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海口办理大额信用卡短信被诈骗6万余元

2020-10-13 15:57 浏览:

当在这个城市做生意的老师吴,急需流动资金时,他突然收到一条办理大额信用卡的短信,他相信是真的,被骗走了6.2万元。
 
2019年11月8日,吴收到一条短信。对方自称是银行工作人员,可以为他办理大额信用卡。担心流动资金的吴老师抱着试试看的心态打电话找对方咨询。对方谎称,吴只要支付1%的代理费和身份证复印件,就可以申请最高透支100万元的信用卡。吴老师相信了真相,决定申请两张卡,于是扫描了身份证,发给对方认证。不久,对方打电话说吴先生的身份已经通过审查,并要求支付2万元的“代理费”。
为了尽快拿到信用卡,吴先生给对方汇了2万元。11月13日,吴老师又接到一个电话,对方让他到和平区一家银行取信用卡,途中对方又打来电话,要求他再交4.2万元“保证金”,否则无法取卡。因此,吴先生又向对方汇出了4.2万元“保证金”。看到吴老师如此“坦白”,对方提出让他再汇12万。这时,吴先生心情不好,回答说没钱了,对方马上挂了电话。当吴先生再次打电话时,他发现对方已经关机。吴老师确认被骗,于是去公安局北辰分局瑞景派出所报警。
事件发生后,该处的第二刑事调查队和瑞景警察局派出了有能力的部队,成立了一个工作队,迅速开展调查。警方检索了银行汇款记录,发现吴老师汇的6.2万元被从南昌县, 南昌市, 海南省的一家银行拿走。警方多次前往海南省调查取证。经查看银行监控视频数据,确认2019年11月13日,一名40岁左右的女子前往银行提现。经过大量调查,警方终于锁定了一名涉嫌此案的女子,并掌握了她的藏身之处。今年2月1日,办案民警在南昌县,抓获犯罪嫌疑人熊某(39岁,来自海南省),掌握了她和同伙利用通信网络诈骗犯罪的详细情况。